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美式装修-南宁糖业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

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  证券代码:000911 证券简称:*ST南糖布告编号:2019-087

  债券代码:112109 债券简称:12南糖债

  债券代码:114美式装修-南宁糖业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告276 债券简称:17南糖债

  债券代码:114284 债券简称:17南糖02

  本公司及董事会全体成员确保信美式装修-南宁糖业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

  2、本次股东大会未触及改变前次股东大会决议。

  一、会议举行和到会的状况

  1、会议举行状况

  (1)会议举行的时刻:

  ①现场会议举行时刻:2019年7月29日(星期一)14:30开端。

  ②网络投票时刻:2019年7月28日(周日)至2019年7月29日(星期一)。

  其间,经无限动漫过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年7月29日9:30至11:30,13:00至15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为:2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00期间的恣意时刻。

  (2)现场会议举行地址:广西南宁市青秀区古城路10号公司总部7楼会议室。

  (3)会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  (4)招集人:公司董事会

  (5)会议主持人:公司董事长莫菲城先生

  (6)会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》的规矩。

  2、股东及股东署理人到会状况:

  股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东10人,代表股份137,141,400股,占上市公司总股份的42.3170%。

  其间:经过现场投票的股东5人,代表股份136,855,900股,占上市公司总股份的42.2289%。

  经过网络投票的股东5人,代表股份285,500股,占上市公司总股份的0.0881%。

  中小股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东8人,代表股份372,600股,占上市公司总股份的0.1150%。

  其间:经过现场投票的股东3人,代表股份87,100股,占上市公司总股份的0.0269%。

  经过网络投票的股东5人,代表股份285,500股,占上市公司总股份的0.0881%。

  3、公司董事、监事、高档管理人员、见证律师到会会议状况:

  (1)公司在任董事8人,到会7人,独立董事陈永利先生因公事原因未能到会本次会议;

  (2)公司在任监事5人,到会5人;

  (3)公司董事会秘书到会了会议;

  (4)见证律师到会了会议;

  (5)公司高档管理人员列席了会议。

  二、提案审议表决状况

  1、提案的表决方法:选用现场投票与网络投票表决相结合的方法

  2美式装修-南宁糖业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告、提案的审议和表决状况

  方案1.00 关于推举公司第七届董事会非独立董事的方案

  总表决状况:

  赞同136,856,500股,占到会会议一切股东所持股份的99.7923%;对立1,900股,占到会会议一切股东所持股份的0.0014%;放弃283,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.2064%。

  中小股东总表决状况:

  赞同87,700股,占到会会议中小股东所持股份的23.5373%;对立1,900股,占到会会议中小股东所持股份的0.5099%;放弃283,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的75.9528%。

  表决成果:审议经过。

  方案2.00 关于签美式装修-南宁糖业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告定《土地租借合同》暨相关买卖的方案

  总表决状况:

  赞同369,400股,占到会会议一切股东所持股份的99.1412%;对立3,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.8588%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同369,400股,占到会会议中小股东所持股份的99.1412%;对立3,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.8588%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:审议经过。

  方案3.00 关于签定《甘蔗栽培合同》暨相关买卖的方案

  总表决状况:

  赞同369,400股,占到会会议一切股东所持股份的99.1412%;对立3,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.8588%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同369,400股,占到会会议中小股东所持股份的99.1412%;对立3,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.8588%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:审议经过。

  三、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:国浩律师(南宁)事务所

  2、律师名字:张咸文、朱美式装修-南宁糖业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告敏

  3、定论定见:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规矩,招集人和到会会议人员的资历、表决程序和表决成果合法有用。

  四、备检文件

  1、经与会董事签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、国浩律师(南宁)事务所出具的法令定见书。

  特此布告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  2019年7月30日

(责任编辑:DF381)